公告日期：2025-02-14

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：沈阳经济技术开发区七号路7甲3-1号

主办券商

东北证券

(长春市生态大街6666号)

2025年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

沈阳三科核电设备制造股份有限公司（加盖公章）
2025年2月10日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 6 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 10 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 14 -

四、 特殊投资条款...... - 14 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 14 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 14 -

七、 有关声明...... - 15 -

八、 备查文件...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

三科核电、本公司、公司、发行人 指 沈阳三科核电设备制造股份有限公司

报告期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月

本次发行、本次股票发行 指 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2024
年第一次股票定向发行

云泽金舟、合伙企业、发行对象、认购对 指 沈阳云泽金舟企业管理咨询合伙企业（有
象 限合伙）

员工持股计划 指 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2024
年员工持股计划（草案）

三科泵阀 指 公司全资子公司沈阳三科泵阀工业有限公
司

三科嘉诚 指 公司全资子公司沈阳三科嘉诚流体传动有
限公司

主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司

会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 辽宁青联律师事务所

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》

《定向发行规则》 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。