公告日期：2026-02-27

公告编号：2026-010

证券代码：871466 证券简称：三科核电 主办券商：东北证券
沈阳三科核电设备制造股份有限公司

2026 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工大会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 12 日以书面方式发出

5. 会议主持人：吴晶女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工 46 人，出席和授权出席职工 46 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王巨鹏为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王巨鹏为公司第四届监事会

公告编号：2026-010

职工代表监事，并与公司 2026 年第二次临时股东会表决通过产生的非职工代表
监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2026 年 3 月 20 日起至公司第四届监事
会任期届满为止。王巨鹏为连选连任。在选举出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名监事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

2. 议案表决结果：同意 46 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《沈阳三科核电设备制造股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》
沈阳三科核电设备制造股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 27 日

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