公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-040

证券代码：871467 证券简称：上海中期 主办券商：招商证券
上海中期期货股份有限公司

第一届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：上海
3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长吕海鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立江苏分公司的议案》
1.议案内容：
同意公司设立江苏分公司，并根据相关法律规章办理工商登记及监管备案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-040

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任江苏分公司负责人的议案》
1.议案内容：
同意聘任王伟为公司江苏分公司负责人，并根据相关法律规章办理工商登记及监管备案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海中期期货股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》

上海中期期货股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 6 日

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