公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-001

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王照先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数43,610,835 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2025-001

4.无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划和实际经营情况，为了更好地推进公司审计工作，经综 合评估，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审 计机构。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024-030)。2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,610,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于控股子公司为关联方贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

公司关联方江西筠兴新能源科技有限公司因生产经营所需，拟向赣州银行 股份有限公司宜丰支行申请授信不超过人民币 2000 万元贷款，授信有效期一 年，各股东及关联方提供连带责任保证。包括：江西前汉新能源发展有限公司
提供不超过 2000 万连带责任保证；廖卫兵先生提供不超过 2000 万的连带责任
保证；王照先生提供不超过 2000 万的连带责任保证；公司控股子公司江西兴 汉热能有限公司提供不超过 2000 万连带责任保证；宜丰县财投融资担保有限 公司提供 1000 万的连带责任保证；同时，江西筠兴新能源科技有限公司以自 身资产为江西兴汉热能有限公司提供反担保。具体详情以实际签订担保与反担 保合同为准。

公告编号：2025-001

详细内容见公司 2024 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司提供 担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,428,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东王照为江西筠兴新能源科技有限公司的董事，同时也是公司股东广州 市铭汉企业管理中心合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，王照与广州市铭 汉企业管理中心合伙企业(有限合伙)为本议案的关联方，需回避表决。
三、备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》
广州市铭汉科技股……
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