公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-018

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王照先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数43,610,835 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略规划，加大热力项目投资与运营，充分发挥运营团队优势， 公司拟以现金方式收购东台沿海经济区申江能源有限公司 100%股权，对价为 人民币 2,370 万元。

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司对 外投资的公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,610,835 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请银行授信的议案》

1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟向中国银行荔湾支行申请不超过人民币 2,370 万元的授信，本次授信种类为并购贷，用于收购东台沿海经济区申江能 源有限公司，并以东台沿海经济区申江能源有限公司的股权作为质押，公司股 东兼实际控制人王照先生为该事项提供连带责任保证。授信额度、期限以最终 签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款 合同为准。

公告编号：2025-018

具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司 关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,610,835 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关 联交易的方式进行审议，因此本议案不执行回避表决。
三、备查文件

《广州市铭汉科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议决议》
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