公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-041

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王照先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运 作，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，公司决定按照相关法律程序

公告编号：2025-041

进行董事会换届选举。董事会提名王照、沈堃、刘彦、曾晓娜、周晓眉、肖通、 俞霏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）能严格遵循独立、 客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，公司拟聘请安礼华粤（广东）会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第六次临时股东会，审议需股
东会审议的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-041

三、备查文件

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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