公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-052

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长王照先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长和聘任高级管理人员的议案》1.议案内容：

选举王照先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起计算；

公告编号：2025-052

聘任曾晓娜女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起 计算；

聘任周晓眉女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起计算；

聘任肖通先生为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日 起计算；

以上人员均具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司董事和高级管理 人员的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。均不属于《全 国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州市铭汉科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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