公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-055

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王照先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

因公司发展经营需要，公司拟向工商银行大德路支行申请不超过人民币 1,900 万元的授信，本次授信种类为并购贷，用于收购东台沿海经济区申江能

公告编号：2025-055

源有限公司，并以东台沿海经济区申江能源有限公司的股权作为质押，以东台 沿海经济区申江能源有限公司的房产作为抵押，公司股东兼实际控制人王照先 生以及东台沿海经济区申江能源有限公司为该事项提供连带责任保证。授信额 度、期限以最终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行 实际签订的借款合同为准。

另外，公司拟向广发银行广州广发大厦支行申请流动资金贷款额度不超过 人民币 500 万元，这笔贷款以企业信用保证，广州市斯玛特冷热设备管理有限 公司、公司股东兼实际控制人王照先生为该事项提供连带责任保证，实际借款 额度、担保金额及期限以最终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此 额度内与银行实际签订的借款合同为准。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司 关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-056）。
2.回避表决情况：

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关 联交易的方式进行审议，因此本议案不执行回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第七次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2025 年 11 月 28 日召开 2025 年第七次临时股东会，详细内容
见公司 2025 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于召开 2025 年第七次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-057）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-055

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州市铭汉科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 13 日

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