公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-001

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王照先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提供担保的议案》
1.议案内容：

控股子公司安徽铭中热能科技有限公司按照项目运营合同约定，需要缴纳 委托方铜陵中燃生物质能源有限公司 200 万的银行保函，现由建设银行开具保

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函，由深圳市诚建通融资担保有限公司提供连带责任保证，并由公司实控人王 照先生及公司提供反担保。最终保函合作方案以银行及担保机构审批结果为 准。
2.回避表决情况：

公司无偿接受关联方担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关 联交易的方式进行审议，因此本议案不执行回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州市铭汉科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 1 日

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