公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-013

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司董事、监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2026 年 4 月 21 日收到董事沈堃先生递交的辞任报告，自 2026 年
第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份1,694,594 股，占公司股本的 3.2381%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2026 年 4 月 21 日收到董事刘彦先生递交的辞任报告，自 2026 年
第一次临时股东会会议选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
本公司董事会于 2026 年 4 月 21 日收到董事、财务负责人肖通先生递交的辞任报
告，自 2026 年第一次临时股东会会议选举产生新任董事、财务负责人之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2026 年 4 月 22 日收到监事张家玮先生递交的辞任报告，自 2026
年第一次临时股东会会议选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。（二）辞任原因

公告编号：2026-013

沈堃先生、刘彦先生因个人原因辞任公司董事职务；肖通先生因个人原因辞任公 司董事、高级管理人员职务；张家玮先生因个人原因辞任公司监事职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。（二）对公司生产、经营上的影响

本次董事、监事辞任符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的 正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

根据《公司章程》等有关规定，董事、监事辞任事项将在公司股东会选举产生新 任董事、监事之日起生效。在选举出的董事、监事就任前，原董事、监事继续履行董 事、监事的相关职责。
三、备查文件

（一）沈堃先生的《辞职报告》

（二）刘彦先生的《辞职报告》

（三）肖通先生的《辞职报告》

（四）张家玮先生的《辞职报告》

广州市铭汉科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 22 日

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