公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-014

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王照先生

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张茂勇先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

董事会提名张茂勇先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。张茂勇先生不存在被列入失信被执行人

公告编号：2026-014

名单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于 2026 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《董事、监事、高级管理 人员任命公告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名张强先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

董事会提名张强先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。张强先生不存在被列入失信被执行人名 单、被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于 2026 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《董事、监事、高级管理 人员任命公告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名杨利锋先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

董事会提名杨利锋先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通 过之日起至第四届董事会届满之日止。杨利锋先生不存在被列入失信被执行人 名单、被执行联合惩戒的情形。

公告编号：2026-014

具体内容详见公司于 2026 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《董事、监事、高级管理 人员任命公告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于任命杨利锋先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

董事会任命杨利锋先生担任公司财务负责人，任期自股东会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。杨利锋先生不存在被列入失信被执行人名单、 被执行联合惩戒的情形。

具体内容详见公司于 2026 年4 月27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《董事、监事、高级管理 人员任命公告》（公告编号：2026-016）。
2.……
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