公告日期：2023-04-19

证券代码：871470 证券简称：金印传媒 主办券商：中泰证券

辽宁金印文化传媒股份有限公司《公司章程》

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

公司于 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于

补充审议变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，表决结果为同意股

数 43,000,000 股，占股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议

有表决权股份总数的 0%。
二、制度内容，分章节列示

辽宁金印文化传媒股份有限公司章程

第一章 总则

第一条为维护辽宁金印文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《非上市公众公司监管指引 第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整
体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司的股东为股份公司的发起人。

第二章 公司名称和住所

第三条 公司注册名称：辽宁金印文化传媒股份有限公司。

第四条 公司住所：沈阳浑南区世纪路４号。

第三章 公司经营范围

第五条 公司的经营范围：出版物印刷，出版物零售，出版物批发，包装装潢印刷品印刷，文件、资料等其他印刷品印刷，道路货物运输（不含危险货物），广告发布（广播电台、电视台、报刊出版单位），食品经营，旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：广告制作，生态环境材料销售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）非居住房地产租赁，广告设计、代理，家居用品销售，会议及展览服务，健康咨询服务(不含诊疗服务)，养老服务，机构养老服务，婚姻介绍服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第四章 公司注册资本及营业期限

第六条 公司注册资本为人民币 4,300 万元。股东应在约定的出资时
间之前缴付出资。

第七条 公司营业期限至长期。

第五章 公司设立方式

公司设立方式：发起设立

第六章 公司法定代表人

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行协商解决，协商解决不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程及相关法律起诉公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程及相关法律起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第七章 公司经营宗旨

第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高公司的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会……
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