公告日期：2024-01-15

证券代码：871470 证券简称：金印传媒 主办券商：中泰证券

辽宁金印文化传媒股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张勇

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，

所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

辽宁日报传媒集团有限公司、共产党员杂志社等十五家报刊、杂志社为公司实际控制人辽宁报刊集团控制的单位，该十五家单位 2024 年向公司采购印刷服务额度预计

为 5,230 万元，价款按市场价格计算，参照公司承揽其他非关联方单位相同业务的价格。明细如下：

关联交易定

序号 关联方 关联交易内容 2024 年预计

价方式

大连半岛晨报 向关联方提供印刷服

1 按市场价 3,000,000

传媒有限公司 务，收取印刷费

辽宁日报传媒 向关联方提供印刷服

2 按市场价 30,000,000

集团有限公司 务，收取印刷费

辽宁北方报业

向关联方提供印刷服

3 传媒股份有限 按市场价 3,000,000

务，收取印刷费

公司

辽宁法制报有 向关联方提供印刷服

4 按市场价 2,500,000

限公司 务，收取印刷费

共产党员杂志 向关联方提供印刷及

5 按市场价 3,500,000

社 仓储服务，收取印刷费

兰台世界杂志 向关联方提供印刷及

6 按市场价 300,000

社 仓储服务，收取印刷费

党史纵横杂志 向关联方提供印刷及

7 按市场价 1,000,000

社 仓储服务，收取印刷费

今日辽宁杂志 向关联方提供印刷及

8 按市场价 800,000

社 仓储服务，收取印刷费

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