公告日期：2024-12-31

证券代码：871470 证券简称：金印传媒 主办券商：中泰证券
辽宁金印文化传媒股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871470 金印传媒 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

沈阳市浑南新区世纪路 4 号，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

辽宁日报传媒集团有限公司、共产党员杂志社等十五家报刊、杂志社为公司实际控制人辽宁报刊集团控制的单位，该十五家单位 2025 年向公司采购印刷服务额度预计为 5,230 万元，价款按市场价格计算，参照公司承揽其他非关联方单位相同业务的价格。明细如下：

单位：元

关联交易

序号 关联方 关联交易内容 2025 年预计

定价方式

大连半岛晨报传 向关联方提供印刷服

1 按市场价 3,000,000
媒有限公司 务，收取印刷费

辽宁日报传媒集 向关联方提供印刷服

2 按市场价 30,000,000
团有限公司 务，收取印刷费

辽宁北方报业传 向关联方提供印刷服

3 按市场价 3,000,000
媒股份有限公司 务，收取印刷费

4 辽宁法治报有限 向关联方提供印刷服 按市场价 2,500,000

公 务，收取印刷费

向关联方提供印刷及

5 共产党员杂志社 按市场价 3,500,000
仓储服务，收取印刷费

向关联方提供印刷及

6 兰台世界杂志社 按市场价 300,000
仓储服务，收取印刷费

向关联方提供印刷及

7 党史纵横杂志社 按市场价 1,000,000
仓储服务，收取印刷费

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