公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-007

证券代码：871471 证券简称：天伟生物 主办券商：财通证券
浙江天伟生物科技股份有限公司

信息披露负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司召开第二届董事会
第五次会议于 2021 年 4 月 9 日审议并通过《关于指定公司财务负责
人为信息披露事务负责人的议案》：

任命陈湘舟女士为公司信息披露负责人，任职期限至第二届董事
会任期届满，自 2021 年 4 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股
份 924,528 股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由董事长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命原因

王伟潮先生因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《全国中小

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企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司需指定一名高级管理人员为信息披露事务负责人。
（三） 新任董监高人员履历

陈湘舟，女，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。任职经历：2002 年至 2010 年任浙江征天印染有限公司助
理会计；2010 年至 2016 年 12 月任浙江天伟生化工程有限公司财务
负责人。现任天伟生物董事、财务负责人。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营活动产生任何不利影响。
三、 备查文件

（一）与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第五次会议决议》。

浙江天伟生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日

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