公告日期：2021-05-24

公告编号：2021-018
证券代码：871471 证券简称：天伟生物 主办券商：财通证券
浙江天伟生物科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
鉴于公司生产经营的需要，本次 2021 年第一次临时股东大会无
法满足《公司法》及《公司章程》规定的提前通知期限的要求，现提
请股东大会豁免提前 15 天通知全体股东的期限要求。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 25 日 10 时
预计会期半天。
（六）出席对象
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2021-018
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。其中， 包含优先股股东， 包含表决权恢复的优先股
股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871471 天伟生物 2021 年 5 月
24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
议案内容详见公司 2021 年 5 月 24 日于全国股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2021-017）。
(二)审议《关于豁免提前 15 天通知召开 2021 年第一次临时股东大会
的议案》
议案内容详见公司 2021 年 5 月 24 日于全国股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn） 披露的《第二届董事会第六次会议
公告编号：2021-018
决议公告》（公告编号：2021-016）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一） ；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个
人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人
亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代
表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法
定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并
由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2021 年 5 月 25 日 9 时至 10 时
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：
联系人：陈湘舟
联系电话：0575-87040258 传真：0575-87040068
公告编号：2021-018
邮政编码：311811
联系地址：诸暨市枫桥镇北环路 295 号
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、 备查文件目录
（一） 与会董事签字并加盖公章的公司 《第二届董事会第六次会
议决议》；
特此公告。
浙江天伟生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 24 日

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