公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-023

证券代码：871471 证券简称：天伟生物 主办券商：财通证券

浙江天伟生物科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长宣汉康
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 16,747,170 股，占公司有表决权股份总数的 99.69%。

公告编号：2019-023

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,747,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
（二） 审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 16,747,170 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2019-023

本议案不涉及关联交易。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宣 汉 董事 任职 2019 年 12 2019 年第二次临 审议通过

康 月 30 日 时股东大会

胡 铭 董事 任职 2019 年 12 2019 年第二次临 审议通过

翔 月 30 日 时股东大会

楼 小 董事 任职 2019 年 12 2019 年第二次临 审议通过

逸 月 30 日 时股东大会

陈 湘 董事 任职 2019 年 12 2019 年第二次临 审议通过

舟 月 30 日 时股东大会

王 伟 董事 任职 2019 年 12 2019 年第二次临 审议通过

潮 月 30 日 时股东大会

宣 永 监事 任职 2019 年 12 2019 年第二次临 审议通过

强 月 30 日 时股东大会

宣 建 监事 任职 2019 年 12 2019 年第二次临 审议通过

伟 月 30 日 时股东大会

四、 备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《2019年第二次临时股东大会决议》。
特此公告。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。