公告日期：2026-04-10

证券代码：871471 证券简称：天伟生物 主办券商：财通证券
浙江天伟生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 28 日以书面
方式发出

5.会议主持人：宣汉康

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长宣汉康先生代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况，并对公司 2026 年度董事会的工作作出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

公司董事长宣汉康先生向全体董事汇报《2025 年年度报告》的编制情况及结果。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-001)
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理胡铭翔先生汇报 2025 年度工作情况，并对 2026 年度
的工作作出规划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 年年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编
制了 2026 年年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

提议继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026年度审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-004)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司预计 2026 年度日常性关联交易情况如下：1、关联方宣汉康、
胡铭翔、浙江征天集团有限公司为公司拆入资金不超过 2000 万元人民币；2、关联方浙江征天集团有限公司为公司提供咨询服务费 50 万元人民币。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-005)。
2.回避表决情况

因董事宣汉康、胡铭翔、宣建伟、楼小逸与本议案均存在关联 关系，故回避表……
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