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发表于 2022-06-28 15:41:07 股吧网页版
莱亚光电:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-06-28


证券代码:871472 证券简称:莱亚光电 主办券商:长江证券
广东莱亚智能光电股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集,会议审议的议案经第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第七次会议审议通过,履行了必要的审议程序。会议通知以公告形式发出,符合《公司章程》约定的通知形式。
(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要 程序。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其它说明事项。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 7 月 19 日 10:00。

预计会期 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871472 莱亚光电 2022 年 7 月 15


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东金桥百信律师事务所曾锦龙、黄珑律师。
(七)会议地点

中山市古镇镇曹三竹围工业区东兴东路与同兴路交界处红绿灯旁莱亚光 电会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

公司 2021 年年度董事会工作报告。

(二)审议《公司 2021 年年度财务决算报告的议案》

公司 2021 年年度财务决算报告。

(三)审议《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

公司 2021 年年度报告及摘要。

(四)审议《公司 2021 年年度利润分配的议案》

结合公司目前经营实际状况和股本结构,为保障公司经营活动运营资金需 求,降低财务费用,提高赢利能力,确保公司持续、稳定、健康的发展,确保 股东的长远利益,公司 2021 年度拟不进行利润分配。
(五)审议《公司 2022 年年度财务预算报告的议案》

公司 2022 年年度财务预算报告。

(六)审议《续聘鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度审计机构的议案》

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质 量,公司拟继续聘请鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度 审计机构,为公司提供审计及相关咨询等业务,聘期一年。
(七)审议《公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

公司 2021 年年度监事会工作报告。

(八)审议《2021 年年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

2021 年年度关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

(九)审议《董事会关于 2021 年年度财务审计报告无法表示意见专项说明的议案》

详见公司 2022 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息平台(www.neeq.com.cn)的《董事会关于2021 年年度财务审计报告无法 表示意见专项说明》
(十)审议《监事会关于 2021 年年度财务审计报告无法表示意见专项说明的
议案》

详见公司 2022 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信
息平台 (www.neeq.com.cn)的《监事会关于2021 年年度财务审计报告无法 表示意见专项说明》
(十一)审议《关于同意报出 2021 年年度审计……
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