公告日期：2022-07-21

证券代码：871472 证券简称：ST 莱亚光 主办券商：长江证券
广东莱亚智能光电股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周家祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 (www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及 其 他相关规范性文件的有关规定。

本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数
8,045,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.45%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官网
（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 6 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2022-020)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,045,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权……
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