公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-042

证券代码：871472 证券简称：ST 莱亚光 主办券商：长江证券
广东莱亚智能光电股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行 必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 27 日 10:00。预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-042

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871472 ST 莱亚光 2022 年 12 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中山市古镇镇曹三竹围工业区东兴东路与同兴路交界处红绿灯旁莱亚光 电会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向中国银行股份有限公司中山支行申请借款的议案》
为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司中山分
行申请人民币 360 万元的借款，借款期限 36 个月，最终金额以银行实际审
批为准。公司将按照合同约定及时足额偿还借款。

现因银行方面的要求，必须由公司实际控制人共同借款。所以，公司实际 控制人周家祥和林引娣成为共同借款人。公司实际控制人周家祥和林引娣承 诺，此笔借款全部用于公司经营，银行利息也由公司承担，实际控制人周家祥 和林引娣不会挪用或变相占用借款资金，不收取公司任何费用。
（二）审议《关于广东莱亚智能光电股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行董 事换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名周 家祥先生、林引娣女士、潘政安先生、周景乐先生、刘浩洋先生为公司第三届 董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过 之日起生效。上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》所规定的担任董 事的资格，均不属于失信联合惩戒对象。其中候选人周家祥先生、林引娣女士 系连选连任。

详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《广东莱亚智能光电股份有限公司董事换 届公告》（公告编号：2022-040）。
（三）审议《关于广东莱亚智能光电股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行非

公告编号：2022-042

职工代表监事换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事 会提名邓炳杰先生、林根垣先生为第三届非职工代表监事候选人，任期三年， 与公司 2022 年第一次……
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