公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-040

证券代码：871472 证券简称：ST 莱亚光 主办券商：长江证券
广东莱亚智能光电股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议 于 2022年 12 月 8 日审议并通过：

提名周家祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份6,000,000 股，占公司股本的 60.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名林引娣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,000,000 股，占公司股本的 10.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘政安先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周景乐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘浩洋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

潘政安，1999 年 6 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2020

公告编号：2022-040

年 6 月毕业于广州大学金融学专业，获学士学位。2020 年 7 月—2020 年 12 月，就职
于广东莱亚智能光电股份有限公司，担任市场部经理；2021 年 1 月—2021 年 12 月，
就职于广东莱亚智能光电股份有限公司，担任董事长助理；2022 年 1 月—2022 年 7
月，就职于广东莱亚智能光电股份有限公司，担任副总经理；2022 年 8 月至今，就职 于广东莱亚智能光电股份有限公司，担任总经理。

周景乐，1999 年 3 月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2021
年 6 月毕业于广州大学环境工程专业，获学士学位。2021 年 7 月至今，就职于广东莱
亚智能光电股份有限公司，担任市场部经理。

刘浩洋，1994 年 2 月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师，大
专学历。2014 年 5 月至 2017 年 5 月担任中山市兴中会计事务有限公司会计部财
务助理、总账会计；2017 年 5 月至 2020 年 8 月担任广东立德诚产业链平台科技
有限公司财务部财务经理；2020 年 8 月至 2021 年 4 月担任湖州康思维新能源特
色技术创新中心院士助理；2021 年 5 月至今担任广东莱亚智能光电股份有限公司采 购部副总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，上述董事的提名为公司董事会正常 换届，是公司治理的正常要求，能进一步提高公司科学决策和规范治理水平，有利于 公司的生产、经营活动。
三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东莱亚智能光电股份有限公司第 二届董事会第十八次会议决议》。

公告编号：2022-040

广东莱亚智能光电股份有限公司
董事会
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