公告日期：2023-01-04

公告编号：2023-002

证券代码：871472 证券简称：ST 莱亚光 主办券商：长江证券
广东莱亚智能光电股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周家祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数
8,545,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.45%。
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2023-002

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司中山支行申请借款的议案》1.议案内容：

为确保公司经营发展资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司中山分
行申请人民币 360 万元的借款，借款期限 36 个月，最终金额以银行实际审批
为准。公司将按照合同约定及时足额偿还借款。

现因银行方面的要求，必须由公司实际控制人共同借款。所以，公司实际 控制人周家祥和林引娣成为共同借款人。公司实际控制人周家祥和林引娣承 诺，此笔借款全部用于公司经营，银行利息也由公司承担，实际控制人周家祥 和林引娣不会挪用或变相占用借款资金，不收取公司任何费用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,305,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联事项，周家祥、林引娣、中山市祥升企业管理服务中心（有 限合伙）需回避表决。
（二）审议通过《关于广东莱亚智能光电股份有限公司董事会换届选举的议案》1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作，现需要进行董 事换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名周 家祥先生、林引娣女士、潘政安先生、周景乐先生、刘浩洋先生为公司第三届 董事会董事候选人，任职期限三年，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过 之日起生效。

上述董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》所规定的担任董事的资格， 均不属于失信联合惩戒对象。其中候选人周家祥先生、林引娣女士系连选连任。
详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《广东莱亚智能光电股份有限公司董事换 届公告》（公告编号：2022-040）。
2.议案表决结果：

公告编号：2023-002

普通股同意股数 8,545,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于广东莱亚智能光电股份有限公司监事会换届选举的议案》1.议案内容：

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