公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-011

证券代码：871472 证券简称：ST 莱亚光 主办券商：长江证券
广东莱亚智能光电股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行 必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 7 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871472 ST 莱亚光 2023 年 3 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

中山市古镇镇曹三竹围工业区东兴东路与同兴路交界处红绿灯旁莱亚光 电会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司战略规划和业务发展需要，决定更换会计师事务所，拟聘请深圳
堂堂会计师事务所为公司 2022 年度的财务审计机构。具体内容详见 2023 年
2 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编 号：2023-009）。
（二）审议《关于 2023 年年度预计日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于 2023 年年度预计日常性关联交易的公告》 （公告编号：2023-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为周家祥、林引娣、中山市祥升企业管理服务中心（有限合伙）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-011

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或股东
账户卡或持股凭证。

2. 委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权
委托书。

3. 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东
的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业 法人 营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）。

4. 委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书。

5.出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2023 年 3 月 7 日 8:30-9:00

（三）登记地点：中山市古镇镇曹三竹围工业区东兴东路与同……
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