公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-042

证券代码：871472 证券简称：ST 莱亚光 主办券商：长江承销保荐
广东莱亚智能光电股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要 程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

此次会议以现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-042

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871472 ST 莱亚光 2023 年 12 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容详见 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议 公告》（公告编号为：2023-040）以及《拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌公告》（公告编号为：2023-041）相关内容。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

议案内容详见 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议 公告》（公告编号为：2023-040）以及《拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌公告》（公告编号为：2023-041）相关内容。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2023-042

（一）登记方式

1. 自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或股东
账户卡或持股凭证。

2. 委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权
委托书。

3. 法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东
的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业 法人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）。

4. 委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书。

5.出席会议的股东以现场方式办理登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 6 日上午 09:30-10:00

（三）登记地点：中山市古镇镇曹三竹围工业区东兴东路与同兴路交界……
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