公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-044

证券代码：871472 证券简称：ST 莱亚光 主办券商：长江承销保荐
广东莱亚智能光电股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周家祥
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股 东大会议事规则》及其他相关规范性文件的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数
10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-044

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议 公告》（公告编号为：2023-040）以及《拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌公告》（公告编号为：2023-041）相关内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第六次会议决议 公告》（公告编号为：2023-040）以及《拟申请公司股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌公告》（公告编号为：2023-041）相关内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-044

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东莱亚智能光电股份有限公司 2023 年
第三次临时股东大会会议决议》。

广东莱亚智能光电股份有限公司
董事会
2023……
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