公告日期：2019-06-28

证券代码：871473 证券简称：博茗低碳 主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月28日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园3栋8层04号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月14日以电话方

式发出

5.会议主持人：胡晓利

6.会议列席人员（如有）：全体监事高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长胡晓利向董事会汇报2018年工作回顾，2018年董事会召开具体情况，董事会对股东大会决议的执行情况。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司2018年度拟不进行利润分配。未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司未来经营发展所需。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司前期会计差错更正公告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟定于2019年7月23日召开公司2018年年度股东大会，并由公司董事会筹办公司2018年年度股东大会相关事宜，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2018年年度股东大会通知的公告》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2019年度财务预算

方案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司2018年度财务决算方案》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《2018年度财务决算方案》

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关……
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