公告日期：2019-07-30

证券代码：871473 证券简称：博茗低碳 主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：胡晓利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2019 年 6月 28 日以公告形式发出，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求；因公司会议筹备、工作安排等原因，不能如期召开会议，会议

延迟公告于 2019 年 7 月 22 日以公告形式发出，满足股东大会延迟召

开应公告的要求。会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通

知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度董事会

工作报告》议案

1.议案内容：

董事会 2018 年工作回顾，2018 年董事会召开具体情况，董事会

对股东大会决议的执行情况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度监事会

工作报告》议案

1.议案内容：

监事会对公司 2018 年度经营管理行为和业绩的基本评价，2018年度监事会召开情况，监事会对公司 2018 年度有关事项的监督意见。2.议案表决结果：

同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：

同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说

明》议案

1.议案内容：

公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。

2.议案表决结果：

同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司 2018 年度利润分

配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑及业务发展需要，公司 2018 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司补充公司流动资金，投入相变储热式太阳能及梯度相变材料的研发、生产及销售。

2.议案表决结果：

同意股数 23,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司前期会计差错更……
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