公告日期：2018-08-31

公告编号：2018-024

证券代码：871473 证券简称：博茗低碳 主办券商：财富证券

武汉博茗低碳产业股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号关南福星医药园3栋8层04号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日，电话通

知

5.会议主持人：监事会主席吴祖国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

公告编号：2018-024

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《武汉博茗低碳产业股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，监事会对《武汉博茗低碳产业股份有限公司2018年半年度报告》进行了审议，同意通过该报告，并就该报告发表如下书面意见：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

《武汉博茗低碳产业股份有限公司2018年半年度报告》具体内容详见公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《武汉博茗低碳产业股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号2018-025）。

公告编号：2018-024

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《武汉博茗低碳产业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

武汉博茗低碳产业股份有限公司

监事会

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