公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-009
证券代码：871474 证券简称：联川生物 主办券商：东方财富证券
杭州联川生物技术股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是2019年度日常性关联交易预计。
（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十四次会议审议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》，其中，关联董事周小川回避表决；公司第一届监事会第十次会议以4票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案，该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需要有关部门批准。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

名称：AtacticTechnologiesInc.

住所：美国德克萨斯州

注册地址：美国德克萨斯州

企业类型：有限责任公司

实际控制人：周小川

注册资本：10000美元

主营业务：美国德克萨斯州公司法允许的所有经营范围

公告编号：2019-009
（二）关联关系

公司股东周小川持有AtacticTechnologiesInc.31.86%的股权，周小川配偶XiaolianGao持有AtacticTechnologiesInc.24.51%的股权。
三、交易协议的主要内容

公司将在预计的日常性关联交易金额范围内，根据业务开展情况，签署相关协议。

公司及向AtacticTechnologiesInc.采购产品、服务等，该金额在2019年度内不超过700万元人民币。
四、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方AtacticTechnologiesInc.，属于正常商业行为，遵循市场定价的原则，按照有偿、公平、自愿的方式确定公允合理的商业价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图

公司与关联方AtacticTechnologiesInc.是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要，交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，是合理的，必要的。（二）本次关联交易对公司的影响

上述关联交易严格以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司对立性产生影响。
六、备查文件目录
（一）《杭州联川生物技术股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；（二）《杭州联川生物技术股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

杭州联川生物技术股份有限公司
董事会
2019年4月23日

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