公告日期：2019-04-23

杭州联川生物技术股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开的议案经第一届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日上午9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京天元（杭州）律师事务所沈学让、刘煜律师。
（七）会议地点
杭州联川生物技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2018年年度报告及年报摘要>的议案》
公司对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年年度报告及年报摘要。具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《杭州联川生物技术股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-003)、《杭州联川生物技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。
（二）审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。（三）审议《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。（四）审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并形成2018年度财务决算报告。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

2019年度财务预算报告。
（六）审议《关于2018年度利润分配方案的议案》
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会B审字（2019）1021号《审计报告》，2018年度实现归属于挂牌公司股东的净利润7801761.03元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。
（八）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。
（九）审议《关于补充审议公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于补充审议公司及全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）。
（十）审议《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使
（十一）审议《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》
具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于补充确认2018年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）
（十二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2……
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