公告日期：2019-05-16

杭州联川生物技术股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：杭州联川生物技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长郎秋蕾

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数11,775,956股，占公司有表决权股份总数的94.0484%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

公司对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年年度报告及年报摘要。具体内容详见于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《杭州联川生物技术股份有限公司2018年年度报告》

编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数11,775,956股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数11,775,956股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数11,775,956股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并形成2018年度财务决算报告。2.议案表决结果：

同意股数11,775,956股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2018年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数11,775,956股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2019）1021号《审计报告》，2018年度实现归属于挂牌公司股东的净利润7801761.03元，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护股东的长远利益，根据公司实际情况，本年度不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计机构。2.议案表决结果：

同意股数11,775,956股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。