公告日期：2020-03-04

证券代码：871474 证券简称：联川生物 主办券商：东方财富证券
杭州联川生物技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

- 删除：

第十六条 “截止到本章程签署之 日，公司
股权结构如下：……”

第三十七条 公司下列对外担保行为，须经 第三十七条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司 最近一期经 审计 （一）单笔担 保额超过公司最近一期 经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；

（二）本公司及本公司控股 子公司的对 外担 （二）本公司 及本公司控股子公司的 对外担保总额，达到或超过最近一 期经审计净 资产 保总额，达到或超过最近一期经审计 净资产
的 50%以后提供的任何担保； 的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；

（四）公司及本公司控股子公司连续 12 个月 （四）公司及本公司控股子公司连续 12 个月
内的对外担保总额，达到或 超过最近一 期经 内的对外担保 总额，达到或超过最近 一期经

审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（五）公司及控股子公司连续 12 个月内担保 （五）公司及控股子公司连续 12 个月内担保
金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的 金额超过公司最近一期经审计净资产 50%的
担保； 担保；

（六）对股东、实际控制人 及其关联人 提供 （六）对股东 、实际控制人及其关联 人提供
的担保。 的担保。

上述担保事项由董事会审议 后提出预案 ，提 （七）公司章程规定 的其他担保。
交公司股东大会批准；董事 会审议担保 事项 上述担保事项 由董事会审议后提出预 案，提时，必须经出席董事会会议 的三分之二 以上 交公司股东大 会批准；董事会审议担 保事项董事审议同意。股东大会审 议前款第（ 四） 时，必须经出 席董事会会议的三分之 二以上项担保事项时，必须经出席 会议的股东 所持 董事审议同意 。股东大会审议前款第 （四）
表决权的三分之二以上通过。 项担保事项时 ，必须经出席会议的股 东所持
股东大会在审议为股东、实 际控制人及 其关 表决权的三分之二以上通过。
联人提供的担保议案时，该 股东或者受 该实 股东大会在审 议为股东、实际控制人 及其关际控制人支配的股东，不得 参与该项表 决， 联人提供的担 保议案时，该股东或者 受该实该项表决由出席股东大会的 其他股东所 持表 际控制人支配 的股东，不得参与该项 表决，
决权的半数以上通过。 该项表决由出 席股东大会的其他股东 所持表
决权的半数以上通过。

第四十五条 对于监事会或股东自行召集的 第四十五条 对于监事会或股东自行召集的
股东大会，董事会和董事会 秘书将予配 合。 股东大会，董事 会、董事会秘书和信 息披露董事会应当提供股权登记日的股东名册。 义务人 应当予以配合，并及时履行信息披露
义务 。董事会应当提供股权登记日 的股东名
……
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