公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-013

证券代码：871474 证券简称：联川生物 主办券商：东方财富证券
杭州联川生物技术股份有限公司董事长、副董事长、监事会主席

及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2020
年 3 月 19 日审议并通过：

选举郎秋蕾女士为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上述
选举人员持有公司股份2,670,000股，占公司股本的21.3239%，不是失信联合惩戒对象。
选举周小川先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 3,293,000 股，占公司股本的 26.2995%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郎秋蕾女士为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份2,670,000股，占公司股本的21.3239%，不是失信联合惩戒对象。
聘任陈志锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗莉丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郎秋蕾女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-013

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2020年 3 月 19 日审议并通过：

选举方超先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 19 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 4 人。

会议由方超先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）首次任命董监高人员履历

陈志锋，男，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1999
年 8 月至 2009 年 2 月，在浙江普洛医药科技有限公司担任生物事业部部长；2009 年 3
月至 2011 年 6 月在艾博生物医药（杭州）有限公司担任商务经理；2011 年 7 月至 2012
年 3 月在杭州士兰明芯科技有限公司担任外联经理；2012 年 3 月至 2016 年 7 月在杭州
景杰生物科技有限公司担任副总经理；2016 年 7 月至 2016 年 12 月，在杭州联川生物
技术有限公司担任副总经理；2016 年 12 月至今，担任联川生物副总经理兼董事会秘书。
潘石玄伟，男，1979 年 2 月出生出，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 6 月
毕业于浙江师范大学，本科学历。2003 年 8 月至 2004 年 3 月，在浙江国镜药业有限公
司担任工艺员；2004 年 4 月至 2005 年 3 月，在浙江杭康药业有限公司担任质检员；2005
年 4 月至 2005 年 12 月，在艾康生物技术(杭州)有限公司担任生产主管；2006 年 1 月
至 2012 年 4 月，在艾博生物医药（杭州）有限公司担任生产经理；2012 年 5 月至 2016
年 6 月，在杭州领业医药科技有限公司担任运营经理；2016 年 7 月至今，在杭州联川
生物技术股份有限公司担任工厂总监。

张瑛，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于
浙江工商大学财务与会计学院，本科学历。2007 年 7 月至 2009 年 9 月就职于浙江天健
会计师事务所有限……
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