公告日期：2020-05-18

证券代码：871474 证券简称：联川生物 主办券商：东方财富证券

杭州联川生物技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：杭州联川生物技术股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郎秋蕾

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数8,875,173 股，占公司有表决权股份总数的 70.8813%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事周小川因个人原因缺席；

2.公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

见证律师：沈学让、尤炅正

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及年报摘要>的议案》

1.议案内容：

公司对 2019 年年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年年度报告及年报摘

要。具体内容详见于 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告(http://www.neeq.com.cn)披露的《杭州联川生物技术股份有限公司 2019年年度报告》(公告编号:2020-021)、《杭州联川生物技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作

报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监事会工作

报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2019 年度财务状况，并形成 2019 年度财务

决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展计划，公司制定了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 8,875,173 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0……
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