公告日期：2021-06-16
公告编号：2021-010
证券代码：871475 证券简称：一正保险 主办券商：安信证券
深圳市一正保险公估股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和 《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 5 日上午 10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：2021-010
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871475 一正保险 2021 年 6 月 30
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市福田区凯丰路 12 号胜捷大厦 6B03 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
公司拟决定在向银行申请短期理财。2021 年内在累计最高不超过人民币
600 万元的额度内使用自有闲置资金投资银行理财产品，在上述额度内，资金 可以滚动使用。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
公告编号：2021-010
出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东 账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法 定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印 章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席 本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授 权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2021 年 7 月 5 日 9 点
（三）登记地点：深圳市福田区凯丰路 12 号胜捷大厦 6B03 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：马清洋 联系地址：深圳市福田区凯丰路 12 号胜捷大厦 6B03联系电话：0755-83206321
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《深圳市一正保险公估股份有限公司第二届董事会第十 三次会议决议》。
深圳市一正保险公估股份有限公司董事会
2021 年 6 月 16 日
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