公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-019

证券代码：871475 证券简称：一正保险 主办券商：安信证券
深圳市一正保险公估股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场/视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王沛鑫
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 7.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张大力因个人缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-019

无其他高级管理人员列席会议情况。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘红爽女士为董事的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的 规定，在原董事长张大力先生辞职后，经公司董事会提名推荐及资格审查，提 名刘红爽女士为新董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日 止。刘红爽女士不属于失信联合惩戒对象，符合任职条件。

2.议案表决结果：

同意股数 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘红爽 董事 任职 2021 年 9 2021 年第二次 审议通过

月 29 日 临时股东大会

四、备查文件目录
《深圳市一正保险公估股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。
深圳市一正保险公估股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日

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