
公告日期:2023-12-04
公告编号:2023-016
证券代码:871475 证券简称:一正保险 主办券商:安信证券
深圳市一正保险公估股份有限公司董事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于公司董事任免的议案》,具体内容如下:
提名张良先生为公司董事,任职期限到第三届董事会到期,本次任免尚需提交 2023年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去张宇先生的董事,本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任免原因
根据公司经营发展需要,拟免去张宇先生的董事,提名张良先生为公司董事,并提交股东大会审议。
(三)新任董监高人员履历
张良,中国国籍,无境外永久居留权,1983 年 8 月 29 日出生,本科学历,毕业于
大连海事大学。2007 年 7 月至 2014 年 2 月,担任上海远洋运输有限公司船舶管理部二
管轮;2014 年 2 月至 2015 年 12 月,担任远东国际租赁有限公司船舶管理部业务经理;
2016 年 1 月至 2018 年 10 月,担任深圳市一正保险公估股份有限公司上海分公司总经
理;2018 年 10 月至 2021 年 6 月,担任上海康渤瀚海事服务有限公司总经理;2022 年
7 月至 2022 年 12 月,担任元保信息技术(上海)有限公司海事部负责人;2023 年 1
公告编号:2023-016
月至 2023 年 11 月,自由职业。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
三、备查文件
《深圳市一正保险公估股份有限公司第三届董事第六次会议决议》。
深圳市一正保险公估股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日
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