公告日期：2024-04-02

公告编号：2024-007

证券代码：871475 证券简称：一正保险 主办券商：国投证券
深圳市一正保险公估股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：刘红爽

6.会议列席人员：董事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》
1.议案内容：

任命刘红爽女士为公司总经理，任职期限到第三届董事会到期，自 2024 年

公告编号：2024-007

4 月 2 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。

免去张大力先生的总经理，上述免职人员持有公司股份 1,525 万股，占公
司股本的 92.42%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市一正保险公估股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

深圳市一正保险公估股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。