公告日期：2025-04-28

证券代码：871475 证券简称：一正保险 主办券商：国投证券
深圳市一正保险公估股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日 以电话和微信方式发
出
5.会议主持人：王成华
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告和年度报告摘要》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小
企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市一正保险公估股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《深圳市一正保险公估股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。监事会发表如下审核意见：

2024 年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2024 年度报告的内容和格式符合最新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》，未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年年度报告真实地反映了公司 2024 年年度经营成果与财务状况；

提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2025 年 5 月 10 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司第三届监事会提名陈艳玉、钟传娣为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王成华共同组成公司第三届监事会，任期三年，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，为监事适当人选。陈艳玉、钟传娣为第三届监事非职工代表监事换届连任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报表进行了审计并出具了《2024 年度审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告和年度报告摘要》
1.议案内容：

公司按照全国中小企业股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市一正保险公估股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）和《深圳市一正保险公估股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六……
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