公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-027

证券代码：871476 证券简称：伊维达 主办券商：东吴证券
江苏伊维达智能科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：江苏伊维达智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王晓强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集程序、表决方式、决议内容均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份1300万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-027

具体内容详见公司 2019 年 08 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》，公告编号 2019-018。
2.议案表决结果：

同意股数 1300 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
（一）江苏伊维达智能科技股份有限公司二○一九年第一次临时股东大会决议；
江苏伊维达智能科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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