公告日期：2019-04-19

南京中凯光电科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次股东大会的议案已于2018年4月19日由公司第二届董事会第二次会议审议通过。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日10时0分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年4月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的江苏钟山明镜律师事务所许辉、曹佳佳律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》
（二）审议《《2018年度监事会工作报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《《2018年年度报告及摘要》议案
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《南京中凯光电科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）和《南京中凯光电科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。
（四）审议《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》。

（五）审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》议案
公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构。
（六）审议《2018年度利润分配方案》议案
考虑公司未来发展，暂不对公司2018年实现的利润进行分配。
（七）审议《公司2018年度内部控制自我评价报告》议案
评价2018年内部控制的运行情况提出及2019年的改进措施。
（八）审议《关于追认2018年度关联交易的议案》
追认2018年度关联交易情况。
（九）审议《2018年控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》议案
2018年12月31日，股东李杏彬借款996,902.11元。2019年1月16日，李杏彬还款118,000.00元，本公司对李杏彬的其他应收款余额为878,902.11元；2019年3月19日，李杏彬还款438,902.11元，本公司对李杏彬的其他应收款余额为440,000.00元；2019年4月1日，李杏彬还款440,000.00元，本公司对李杏彬的其他应收款余额为0元；截至2019年4月19日，股东李杏彬借款已还清。
三、会议登记方法
（一）登记方式

托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二）登记时间：2019年5月13日9时-10时
（三）登记地点：董事会秘书处
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：赵志杰联系地址：南京市鼓楼区幕府东路199号联
系电话：025-58745855，传真：025-58786080
（二）会议费用：与会股东交通及食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
《南京中凯光电科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》《南京中凯光电科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。

南京中凯光电科技股份有限公司
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