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公告日期：2019-04-19
南京中凯光电科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日以电话方式发出
5.会议主持人：李杏彬
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：
具体详见公司公告《南京中凯光电科技股份有限公司2018年年度报告》、《南京中凯光电科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》议案
1.议案内容：
根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报《2018年度总经理工作报告》，主要内容包括报告期内营业收支情况、报告期内资产变动情况、报告期内目标、或计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题、对发现或遇到问题采取的措施或建议、2019年度目标、计划、实现目标、计划所需资源配置计划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2018年度董事会工作报告》，主要内容包括2018年度公司董事会工作情况回顾和2019年度董事会工作思路。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容：
公司在总结2018年经营情况和分析2018年经营形势的基础上，结合公司2018年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司2019年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
考虑公司未来发展，暂不对公司2018年实现的利润进行分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：
开2018年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2018年度内部控制自我评价的报告》议案
1.议案内容：
经审核，公司董事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2018年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于追认2018年度关联交易的议案》议案
1.议案内容：
详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.con.cn上披露的《关于追认关联交易公告》（2019-016）
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况……
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