公告日期：2019-05-13

南京中凯光电科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李杏彬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数7,100,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数7100000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，

份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数7,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联方交易事项

（三）审议通过《2018年度报告和年报摘要》议案

1.议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京中凯光电科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-014）和《南京中凯光电科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数7,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数7,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（五）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

议案

1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数7100000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

考虑公司未来发展，暂不对公司2018年实现的利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数7100000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，

份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（七）审议通过《公司2018年度内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

评价2018年内部控制的运行情况提出及2019年的改进措施。

2.议案表决结果：

同意股数7,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

（八）审议通过《关于追认2018年度关联交易的议案》议案

1.议案内容：

追认2018年度关联交易情况。

2.议案表决结果：

同意股数1,914,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

李杏彬、戴芸夫妇系关联方，南京龙腾源……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。