公告日期：2025-04-25

证券代码：871478 证券简称：巨能股份 公告编号：2025-014
宁夏巨能机器人股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张晓凤）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

本人张晓凤，作为宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

张晓凤，女，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士生导师、
教授。1986 年 7 月至 2004 年 10 月任宁夏回族自治区党校经济管理教研部、现
代科技教研部助教、讲师、副教授；2004 年 11 月至今任北方民族大学经济学院三级教授。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

1、出席董事会、股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 5 次董事会会议、4 次股东大会。本人出席会议情
况如下：

应出席 现场或通讯 委托出 是否存在连续三次未

缺席董 出席股
独立董 董事会 表决出席董 席董事 亲自出席或者连续两

事会会 东大会
事姓名 会议次 事会会议次 会会议 次未能出席也不委托

议次数 次数

数 数 次数 其他董事出席的情况

张晓凤 5 5 0 0 否 4

本人与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，对提交 董事会审议的全部议案均进行了审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、 弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，公司召开了 5 次审计委员会会议，5 次独立董事专门会议。本人
会议出席情况如下：

委托 缺席
出席

会议名称 出席方式 出席 会议
情况

次数 次数

第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 是 现场方式 0 0

第三届董事会独立董事专门会议第二次会议 是 现场方式 0 0

第三届董事会独立董事专门会议第三次会议 是 现场方式 0 0

第三届董事会独立董事专门会议第四次会议 是 现场方式 0 0

第三届董事会独立董事专门会议第五次会议 是……
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