公告日期：2019-05-21

盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年04月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《隆亿股份：关于召开2018年年度股东大会通知公告》（编号2019-006），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数24,450,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

董事长代表董事会对公司2018年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告。

2.议案表决结果：

同意股数24,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报2018年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数24,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司拟披露2018年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数24,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年年度审计报告》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》等法规和准则要求，对公司截至2018年12月31日的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见《审计报告》（中兴华审字[2019]第011089号）。

2.议案表决结果：

同意股数24,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年预订的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

公司结合2019年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数24,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

2018年度公司利润不分……
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