公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-017
证券代码：871479 证券简称：隆亿股份 主办券商：金元证券
盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年6月14日审议并通过：

任命赵东为公司董事长，任职期限3年，自第二届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命赵东为公司总经理，任职期限3年，自第二届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命尹守伟为公司财务负责人，任职期限3年，自第二届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

任命尹守伟为公司董事会秘书，任职期限3年，自第二届董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由赵东主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长和高级管理人员情况

董事长、总经理赵东持有公司股份15,450,000股，占公司股本的63.19%。不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-017
财务负责人、董事会秘书尹守伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年6月14日审议并通过：

任命张传昌为公司监事会主席，任职期限3年，自第二届监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由张传昌主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后监事会主席人员情况

监事会主席张传昌持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响：上述人员任免后，董事会、监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响：按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事选举属于公司的正常换届，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2019-017
《盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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