公告日期：2019-06-14

公告编号：2019-014
证券代码：871479 证券简称：隆亿股份 主办券商：金元证券
盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：赵东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数24,450,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期于2019年6月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，选举赵东、朱宏、罗瑞琪、孙燕、李正俊为公司第二届

公告编号：2019-014
董事会董事候选人。任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数24,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期于2019年6月17日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，选举张传昌为公司第二届监事会股东代表监事候选人。上述候选人提交股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期自2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数24,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-014
盘锦辽河油田隆亿实业股份有限公司
董事会
2019年6月14日

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