公告日期：2024-01-10

证券代码：871480 证券简称：隆运环保 主办券商：山西证券
辽宁隆运环保科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长庄铁军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数69,744,085 股，占公司有表决权股份总数的 93.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事周韶华因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并授权董事会根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,744,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

①公司计划在 2024 年调整产品结构，增加废铝破碎料产能，为满足公司对生产人员的临时需求，2024 年向关联方朝阳议通金属再生资源有限公司购买劳务不超过 400 万元；

②根据公司经营发展的需要，2024 年向关联方朝阳议通金属再生资源有限公司出售产品、提供劳务合计不超过 500 万元；向关联方鞍钢废钢资源（鞍山）有限公司出售产品不超过 5000 万元；

③公司计划 2024 年增加产能，为保证生产物料正常周转，2024 年向关联方
朝阳安通物流有限公司购买运输服务不超过 500 万元。

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东庄铁军、栾贵福回避表决。
（三）审议通过《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司经营范围增加“停车场服务”项目，并同步修订《章程》中的相应条款。
本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-045）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,744,085 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息……
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