公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-026

证券代码：871480 证券简称：隆运环保 主办券商：山西证券
辽宁隆运环保科技股份有限公司

第三届届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长庄铁军

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《辽宁隆运环保科技股份有限公司章程》要求。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

公司组织编制的《2024 年半年度报告》符合《非上市公众公司信息披露内

公告编号：2024-026

容与格式准则第 15 号—创新层挂牌公司中期报告》的各项要求，同意对外披露。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请银行借款的议案》
1.议案内容：

因经营需要，公司拟向朝阳银行申请流动资金借款，借款额度不超过 3000万元，借款期限一年，利率预计不超过 5.5%，以签订的相关合同为准；本次借款将以公司自有不动产作抵押；公司实际控制人庄铁军、栾贵福拟无偿提供保证。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人庄铁军、栾贵福拟为本次借款无偿提供保证，根据《公司章程》规定，免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁隆运环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

辽宁隆运环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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